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“赔了夫人又折兵”“00”后小伙飞往外省为诈骗分子洗钱被忽悠
2022年04月26日 09:35 | 来源:中新网黑龙江


  中新网黑龙江新闻4月26日电(记者 解培华)哈尔滨市男子为还网贷等债务,乐橙手机版:因受“高额”佣金利诱,在明知犯罪的情况下选择为境外电信诈骗组织洗钱,只身飞往外省“投怀送抱”,但结果却是“赔了夫人又折兵”。

  今年21岁的李某整日无所事事,一次上网时偶然看到有人在网上招聘兼职且工资较高,为了还清网贷等债务,李某便与招聘者进行联系。电话中,对方明确告知其帮助境外网络赌博团伙进行跑分洗钱可获得高额佣金,财迷心窍的李某想都没想就答应了对方。按照对方的要求,李某需要携带自己的有效银行卡飞往福建省,并许诺支付李某1.2万元佣金。

  3月27日,李某乘坐飞机前往福建省福州市,落地后与对方取得联系,对方告知其需要再次转乘高铁前往南平建瓯市,随即李某再次按照对方要求赶往当地。到达建瓯后,对方通过电话再次让其前往某郊区,到达后在某显著建筑物下拍照,等待下一步指令。等待许久后,李某见到了对方来人,对方告知李某每天给李某200元生活费解决食宿,在此期间需要不停变换居住地,且不得随意外出,时刻留意电话指令。

  4月3日,李某终于盼来对方的联系,随后前往对方提供的大致地点,经过对方确认是独自前往没有“尾巴”的情况下与李某接头,并让李某按照要求进行转账、刷脸验证支付等,但是由于李某携带的银行卡未开通网上银行业务,致使操作失败。为了获得更多利益,李某立即前往当地银行对该张银行卡开通网银功能。一切妥当之后,对方与李某在另一约定地点使用其银行卡进行洗钱,并由李某在对方监视下亲自操作,从当日20时至次日凌晨的几个小时里,李某的银行卡流水就高达近23万元。很快,李某该张银行卡因短时间流水巨大的异常行为被冻结,对方见李某银行卡无法继续为犯罪组织进行洗钱,便支付其2000元作为报酬,终止合作。

  见利益与之前承诺数额相差较大,李某便与对方进行理论,对方告知李某目前该卡内有2万多元被冻结了,李某只需要回家耐心等待,过段时间银行自然会将该卡解冻,届时卡内剩余资金悉数归于李某。暗自庆幸的李某便与4月5日返回哈市。

  4月8日,就在李某在家傻傻等待银行卡解封之际,哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到上级机关断卡线索,辖区内某银行卡近日内出现大额流水且行为异常,涉嫌电信网络犯罪。接线后,民警立即展开调查,经过分析研判,警方很快掌握了该卡持有人李某为境外赌博网站跑分,涉案10起近23万元的犯罪事实,并于当日在哈市香坊区某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。“直到我们抓他的时候,他还在幻想被冻结的银行卡解冻后能提现2万多元,殊不知犯罪分子根本就是在欺骗他,被冻结的涉案银行卡怎么可能轻易解冻。到案后据李某交代,在福建的几天时间里,犯罪分子支付其2000元的佣金实际上就是他这段时间的生活费,几天下来所剩无几,这趟‘活’可谓是赔了夫人又折兵。”哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所民警赵晨告诉记者。

  经审,犯罪嫌疑人李某对利用名下银行卡帮助境外赌博网站跑分洗钱近23万元、非法获利2000元的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。(完)

【编辑:郭璨】

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